قدم رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، يوم الخميس، التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023 إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في لقاء تناول جهود المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا لمقتضيات القانون رقم 05-43.
وأشار التقرير إلى منحى تصاعدي في مؤشرات نشاط الهيئة خلال العام الماضي، بما في ذلك زيادة التصاريح بالاشتباه وطلبات المعلومات الواردة من الجهات الوطنية والدولية، بالإضافة إلى الإحالات المقدمة للسلطات القضائية المختصة.
وعلى الصعيد الدولي، سلط التقرير الضوء على الجهود المغربية في تعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، بهدف تحسين مكانة المغرب في مكافحة الجرائم المالية، والوفاء بالتزاماتها الدولية ذات الصلة.
واستعرض رئيس الهيئة الإجراءات المتخذة لتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال التنسيق بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة. وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين درجات الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي بما يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات التقييم المتبادل.
